Resultats de la cerca
Es mostren 28 resultats
Processat per presumpte blanqueig l’advocat de Carles Puigdemont
L’Audiència Nacional espanyola envia a judici l’advocat Gonzalo Boye, al qual acusa de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic i falsificació continuada de document oficial Boye és al càrrec de la defensa de diversos polítics independentistes encausats pels tribunals espanyols, entre els quals els presidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra
Detenció de l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, acusat de blanqueig
L’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell és detingut junt amb la seva dona i tres persones més per la presumpta participació en una xarxa de blanqueig de 15 milions d’euros relacionada amb els drets d’imatge del futbol El dia 25, la jutge decreta presó sense fiança per a Rosell perquè considera que hi ha risc de fuga, destrucció de proves i reiteració delictiva A banda, el 4 de maig, el jutge va formalitzar l’obertura del judici contra Rosell, el president del Club, Josep Maria Bartomeu, i Neymar, pel fitxatge irregular d’aquest futbolista
Andorra tipifica el frau fiscal com a delicte
El Consell de Ministres d’Andorra aprova el Projecte de llei de modificació del Codi Penal que tipifica el delicte fiscal d’acord amb els estàndards i les recomanacions internacionals El Govern també aprova el Projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme Els fraus superiors a 50000 euros es castigaran amb penes de presó de tres mesos a tres anys i els delictes superiors a 150000 euros es vincularan al blanqueig de diners i seran castigats amb penes d’un a cinc anys de presó En tots dos casos les multes…
L’expresident Jordi Pujol i la seva esposa declaren a l’Audiència Nacional
Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat de Catalunya, i la seva esposa, Marta Ferrusola, declaren a l’Audiència Nacional per primera vegada en qualitat d’investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals El jutge José de la Mata acusa tota la família de funcionar com un entramat de cobrament i blanqueig de comissions a canvi de l’adjudicació d’obra pública Durant les més de quatre hores que l’expresident contesta a les preguntes del jutge manté que l’origen de la fortuna familiar detectada en diversos comptes a Andorra procedeix de les…
La Fiscalia renuncia investigar el rei emèrit Joan Carles I
La Fiscalia del Tribunal Suprem renuncia investigar Joan Carles I pels presumptes delictes de blanqueig i infracció tributària perquè la inviolabilitat que li atorga la Constitució ho impedeix, malgrat reconèixer l’existència d’indicis d’aquests delictes
El BCE fa pública la decisió de deixar de fabricar bitllets de 500 euros
El Banc Central Europeu BCE anuncia que deixa d’imprimir bitllets de 500 euros El consell de govern de l’entitat especifica que aquesta mesura vol evitar el blanqueig i el finançament del terrorisme Els bitllets que estan en circulació segueixen sent de curs legal indefinidament
Òmnium Cultural es querella contra Joan Carles I
L’entitat Òmnium Cultural presenta una querella al Tribunal Suprem contra el rei emèrit espanyol, Joan Carles I, per blanqueig de capitals, corrupció i frau fiscal La petició té l’origen en investigacions d’un fiscal suís dels comptes de Joan Carles I que l’entitat demana bloquejar El 14 de juliol les autoritats suïsses comencen a tramitar la petició
Detingut Eduardo Zaplana, acusat de corrupció
La guàrdia civil deté l'expresident de la Generalitat Valenciana 1995-2002 i exministre 2002-08 Eduardo Zaplana, a qui acusa de blanqueig de capitals, desviament de fons i malversació En l'operació policial també són detingut altres ex-alts càrrecs de l'administració valenciana Zaplana és immediatament suspès de militància del PP i també de Telefónica, d'on és assessor des del 2008
Andorra aprova el delicte fiscal
El Parlament andorrà aprova per unanimitat tipificar per primer cop en la seva legislació el delicte fiscal amb efectes penals, a partir dels 75000 euros defraudats i un termini de prescripció de deu anys A més, també s’aprova la figura del delicte fiscal agreujat, quan l’import defraudat superi els 150000 euros o quan el frau es relacioni amb una organització criminal i sigui susceptible de blanqueig
Sandro Rosell, absolt
L’expresident del FC Barcelona Alexandre Rosell és absolt de tots els càrrecs En presó preventiva des del 25 de maig de 2017, Rosell i un soci seu també empresonat, Joan Besolí, van ser acusats de blanqueig de capitals La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela en va ordenar la presó preventiva El 3 de juliol la Sala d'apellacions de l'Audiència espanyola desestima el recurs contra la sentència absolutòria de la fiscalia