Resultats de la cerca
Es mostren 2 resultats
Jordi Pujol Ferrusola surt de la presó després de pagar la fiança
Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol Soley, surt de la presó de Soto del Real després de pagar una fiança de 500000 euros Jordi Pujol Ferrusola estava empresonat des del 25 d’abril, acusat d’ocultar al fisc més de 30 milions d’euros mitjançant una estructura societària que li permetia evadir diners a l’estranger Una setmana abans 21 de desembre el jutge va rebaixar la fiança de 3 milions d’euros a 500000
Es fan públics els documents FinCEN
El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació ICIJ fa públics 2657 documents filtrats sobre presumptes casos de blanqueig de diners Entre aquests hi ha les inversions fraudulentes, seguint l’anomenat sistema Ponzi, realitzades al banc britànic HSBC en 2013-14, la inacció del Banc Central de la Unió dels Emirats Àrabs davant les operacions d’una empresa local de la qual es coneixia que ajudava l’Iran a evadir sancions 2011-12, o les sospites d’evasió a través de Barclays de les sancions per l’annexió de Crimea 2014 al multimilionari rus Arkadi Rotenberg