Resultats de la cerca

La família Carceller, principals accionistes de la cervesera Damm i de Cacaolat, signa un acord amb la Fiscalia Anticorrupció per a evitar el judici i la presó del president Demetrio Carceller Arce i del seu pare Demetrio Carceller Coll, a canvi del pagament d’una multa de més de noranta milions d’euros La Fiscalia acusa els Carceller i altres alts càrrecs d’evasió fiscal i blanqueig El 2010, a Demetrio Carceller Coll se li van bloquejar béns valorats en 400 milions d’euros a causa d’aquesta presumpta evasió fiscal

La policia identifica els cadàvers del periodista eslovac Ján Kuciak i la seva companya, que presenten impactes de bala Kuciak investigava sobre evasió i frau fiscal, i alguns dels seus informes apuntaven a connexions de membres del partit del govern amb organitzacions criminals italianes Enmig de grans protestes, el 12 de març el ministre de l'Interior dimiteix del càrrec i dos dies després, el primer ministre, Robert Fico  

Paul Manafort, excap de campanya electoral del president dels Estats Units Donald Trump, és condemnat a 3 anys i 7 mesos de presó per frau i evasió fiscal, condemna que s’afegeix a la del 7 de març per càrrecs similars 3 anys i 7 mesos arran de les seves activitas com a conseller polític a Ucraïna Les dues sentències tenen l’origen en les investigacions sobre la presumpta connivència de l’equip de Trump amb Rússia en les eleccions presidencials del novembre del 2016 que no s’ha pogut provar

El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació ICIJ fa públics 2657 documents filtrats sobre presumptes casos de blanqueig de diners Entre aquests hi ha les inversions fraudulentes, seguint l’anomenat sistema Ponzi, realitzades al banc britànic HSBC en 2013-14, la inacció del Banc Central de la Unió dels Emirats Àrabs davant les operacions d’una empresa local de la qual es coneixia que ajudava l’Iran a evadir sancions 2011-12, o les sospites d’evasió a través de Barclays de les sancions per l’annexió de Crimea 2014 al multimilionari rus Arkadi Rotenberg

Els advocats del Futbol Club Barcelona i representants de l’Advocacia i de la Fiscalia de l’Estat signen a l’Audiència de Barcelona l’acord que posa fi a la causa per les irregularitats en el fitxatge de Neymar, denunciades el 2013 per un soci Els termes d’aquest acord estableixen que el club pagarà una multa d’uns 5,5 milions d’euros i exculpa d’aquesta manera el jugador, el president del club, Josep Maria Bartomeu, i l’expresident Sandro Rosell del delicte d’evasió fiscal Diverses personalitats vinculades al Barça, entre d’altres, l’expresident Joan Laporta 2003-10, es…

El comissari d’Afers Econòmics de la Unió Europea, Pierre Moscovici, el ministre de Finances dels Països Baixos, de la presidència de torn, Jeroen Dijsselbloem, i el ministre de Finances d’Andorra, Jordi Cinca Mateos, signen a Brusselles l’acord que homologa la banca andorrana amb l’europea En virtut de l’acord, a partir del 2017 els estats membres i el Principat podran intercanviar automàticament informació amb els noms, l’adreça, el número d’identificació fiscal i el saldo de tots els residents europeus amb comptes bancaris a Andorra La mesura, que arriba després d’anys de…

Ramón Fonseca i Jürgen Mossack, els advocats del despatx Mossack Fonseca, amb seu a Panamà, són detinguts per la presumpta implicació en la trama de suborns de la constructora brasilera Odebrecht, que afecta diversos països de l’Amèrica Llatina, amb implicacions de ministres i alts càrrecs del Govern, entre els quals hi ha l’expresident peruà Alejandro Toledo, resident als Estats Units, i per al qual un jutge dicta el mateix dia ordre de cerca i captura internacional La Fiscalia acusa els dos socis de delictes de blanqueig de capitals i d’haver eliminat proves de la trama de corrupció…