Resultats de la cerca

L’Audiència de Barcelona condemna l’exjutge Lluís Pascual Estevill a set anys de presó, a pagar una multa de 100,4 milions de pessetes i a indemnitzar Hisenda amb 100 milions per haver fet declaracions fraudulentes als exercicis fiscals del 1989, 1991 i 1993 L’exjutge, actualment en llibertat sota fiança, no ingressarà a la presó fins que no es resolguin els recursos que presenten els seus advocats i el que ha anunciat el fiscal en cap de Catalunya, José María Mena, que considera que la pena és baixa

El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació ICIJ fa públics 2657 documents filtrats sobre presumptes casos de blanqueig de diners Entre aquests hi ha les inversions fraudulentes, seguint l’anomenat sistema Ponzi, realitzades al banc britànic HSBC en 2013-14, la inacció del Banc Central de la Unió dels Emirats Àrabs davant les operacions d’una empresa local de la qual es coneixia que ajudava l’Iran a evadir sancions 2011-12, o les sospites d’evasió a través de Barclays de les sancions per l’annexió de Crimea 2014 al multimilionari rus Arkadi Rotenberg

El Govern de l’Índia prohibeix per sorpresa la circulació dels bitllets de 500 i 1000 rupies L’objectiu és la lluita contra la corrupció, ja que la majoria de les transaccions fraudulentes es fan utilitzant aquests bitllets Tanmateix, la mesura, que s’ha anunciat per sorpresa, provoca moltes situacions de caos alguns bancs es queden sense diner en metàllic i en altres s’acumulen les cues La mesura rep un gran nombre de crítiques, perquè moltes petites empreses i negocis realitzen les seves operacions en metàllic El 7 de desembre, el Banc Central de l’Índia comunica que la mesura…