Resultats de la cerca
Es mostren 14 resultats
La Guàrdia Civil investiga el Banco Santander
Agents de la Guàrdia Civil es presenten a la seu central del Banco Santander a Boadilla del Monte Madrid amb un requeriment judicial d’informació sobre blanqueig de capitals El requeriment és cursat pel jutge José de la Mata i forma part de la causa contra el banc britànic HSBC, arran de la informació obtinguda de l’anomenada "llista Falciani" sobre presumptes defraudadors fiscals i blanquejadors La investigació es troba sota secret de sumari
Narcís Serra, investigat
La Fiscalia Anticorrupció investiga l’exalcalde de Barcelona i exministre de Defensa Narcís Serra Serra és acusat de presumptes operacions irregulars durant la seva època al capdavant de Caixa Catalunya 2005-10 que poden haver costat a l’entitat 900 milions d’euros
Sis dels membres del govern empresonats per l’1 d’octubre compareixen a la comissió del 155
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Dolors Bassa i Josep Rull compareixen al Parlament de Catalunya per declarar al llarg de tot el dia en la comissió que investiga l’aplicació de l’article 155 Tots ells defensen la legitimitat de les seves accions i apellen al diàleg i, la majoria, a la unitat de l’independentisme
El jutjat de Barcelona retira les acusacions més greus contra els investigats per l’1 d’octubre
El jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que investiga des de l’inici de 2017 una quarantena de persones la majoria funcionaris de la Generalitat per rebellió i sedició en relació amb l’ 1 d’octubre , retira aquestes acusacions El jutge que manté la investigació per malversació addueix que no veu indicis de rebellió i sedició i que no li correspon investigar aquests delictes
Escorcoll a l’Ajuntament de Tarragona
La Guàrdia Civil duu a terme l’"operació Amfiteatre", que investiga el "cas Inipro", de presumpte finançament illegal del PSC, en el decurs de la qual efectua vuit escorcolls als ajuntaments de Tarragona, Viladecans, Palau-solità i Plegamans, a dos registres mercantils, el de Barcelona i Viladecans, a un despatx professional d’aquesta ciutat, i a un altre a Reus S’efectuen quatre detencions dos empresaris, l’excap de gabinet de l’alcaldia de Tarragona i el tinent d’alcalde de Viladecans
Es fa públic que Joan Carles I va portar 1,7 milions d’euros en metàl·lic a Suïssa
El diari El País informa que l’actual rei emèrit d’Espanya Joan Carles I va transportar el 2010, quan era rei titular, 1,7 milions d’euros en metàllic a Suïssa El gestor a Suïssa de l’ara rei emèrit, Arturo Fasana, que va rebre els diners, va confirmar els fets l’octubre de 2018 davant del fiscal de Ginebra que investiga els comptes de Joan Carles a Suïssa Els diners, segons aquestes fonts, procedien d’una donació del soldà de Bahrain
Investigat l’exalcalde de Sabadell per un afer de comissions irregulars
La jutge del "cas Mercuri", el qual involucra l’exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos i el seu equip de govern 1999-2013, investiga una nova derivació del cas, consistent en el presumpte cobrament de comissions illegals de l’empresa subministradora d’aigües de Sabadell CASSA Bustos i tres regidors més un dels quals és el seu germà, que formaven part del consell d’administració de l’empresa, sembla que van percebre pagaments d’entre 4000 i 10000 euros de la companyia entre el 2009 i el 2011
Felip VI renuncia a l’herència de Joan Carles I
El rei d’Espanya Felip VI renuncia a l’herència del rei emèrit Joan Carles I i li retira l’assignació La renúncia, tanmateix, no pot tenir efecte fins a la mort d’aquest És la resposta del rei Felip a diversos escàndols que presumptament involucren el seu pare, que han agafat força des que la fiscalia suïssa investiga el presumpte cobrament de comissions per part de l’ex rei d’Espanya desviades a paradisos fiscals Joan Carles hauria cobrat aquestes comissions com a intermediari de la monarquia saudita en contractes per a la construcció de l’AVE a la Meca
El rei emèrit Joan Carles I i la reina Sofia, investigats per l’ús de targetes opaques
La fiscalia anticorrupció investiga el rei emèrit Joan Carles I, la reina Sofia i alguns dels seus nets pel suposat ús de targetes bancàries opaques, que hauria tingut lloc després de l’abdicació i la pèrdua d’inviolabilitat del monarca 2014 El dia 5 es fan públiques investigacions de la fiscalia sobre presumptes regals a un empresari mexicà a través dels quals hauria evitat pagar uns 278000 euros a hisenda en 2016-18 Els dies 10 i 11 de novembre dos mitjans de comunicació atribueixen al rei emèrit més diners i operacions irregulars a Suïssa i al Kazakhstan
La jutge de l’Audiència Nacional allarga la causa contra Josep Lluís Trapero
La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela declara “complexa” la causa contra l’exmajor dels mossos Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana per malversació, sedició i rebellió en relació amb el referèndum de l’u d’octubre D’aquesta manera, la instrucció es pot allargar fins al març del 2019, mentre que en un principi s’havia de tancar en sis mesos Pablo Llarena, el jutge del Tribunal Suprem que investiga el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els activistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart va prendre la mateixa mesura el 2 de febrer i va allargar…