Resultats de la cerca
Es mostren 3 resultats
Alliberat un multimilionari saudita processat per corrupció després del pagament d’una compensació
El saudita Alwaleed bin Talal, una de les primeres fortunes del món, és alliberat després d’avenir-se a pagar una compensació per diversos càrrecs de frau fiscal i blanquejament Bin Talal és el més prominent dels més de 200 nobles, polítics i homes de negocis saudites detinguts en una vasta operació anticorrupció ordenada pel príncep hereu Mohammed bin Salman des del novembre de 2017
Es fan públics els documents FinCEN
El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació ICIJ fa públics 2657 documents filtrats sobre presumptes casos de blanqueig de diners Entre aquests hi ha les inversions fraudulentes, seguint l’anomenat sistema Ponzi, realitzades al banc britànic HSBC en 2013-14, la inacció del Banc Central de la Unió dels Emirats Àrabs davant les operacions d’una empresa local de la qual es coneixia que ajudava l’Iran a evadir sancions 2011-12, o les sospites d’evasió a través de Barclays de les sancions per l’annexió de Crimea 2014 al multimilionari rus Arkadi Rotenberg
Inici de les primàries per a les presidencials dels Estats Units
A Des Moines Iowa se celebren els primers caucus per a la tria dels delegats que han de seleccionar els candidats presidencials en les eleccions primàries dels Estats Units Pel Partit Demòcrata parteixen com a favorits l’exprimera dama i exsecretària d’estat, Hillary Clinton, i el senador per Vermont, Bernie Sanders, que s’autodefineix com a socialista i demòcrata Pel Partit Republicà destaquen Ted Cruz, advocat i senador per Texas, considerat proper a l’aparell del partit, i el multimilionari Donald Trump, populista antiestablishment i polèmic per les seves declaracions…