Resultats de la cerca

La Guàrdia Civil deté catorze persones relacionades amb una empresa càrnia de Burgos, acusades d’elaborar productes de baixa qualitat, alterar-ne la composició i comercialitzar-los a tot l’Estat espanyol Els productes s’etiquetaven com a carn de boví, però no en contenien més d’un 25% Segons informa la policia, el frau funcionava almenys des del 2002, i la distribució era sobretot d’articles de marca blanca per a grans superfícies

Es descobreix que els flequers de Barcelona havien estat substituint farina per terra i robant a la ciutat 18 750 lliures de pa diàries

El Consell de Ministres d’Andorra aprova el Projecte de llei de modificació del Codi Penal que tipifica el delicte fiscal d’acord amb els estàndards i les recomanacions internacionals El Govern també aprova el Projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme Els fraus superiors a 50000 euros es castigaran amb penes de presó de tres mesos a tres anys i els delictes superiors a 150000 euros es vincularan al blanqueig de diners i seran castigats amb penes d’un a cinc anys de presó En tots dos casos les multes seran de fins a quatre…

El Tribunal Suprem confirma la condemna de vint-i-un mesos de presó que l’Audiència Provincial de Barcelona va dictar, al juliol del 2016, contra Lionel Messi com a culpable d’un frau fiscal de 4,1 milions d’euros els anys 2007-09 Al pare, Jorge Horacio Messi, també processat, li rebaixa la pena de vint-i-un a quinze mesos de presó Atès que la pena és de menys de dos anys, el futbolista no ha d’ingressar a presó

L’Agència Tributària emprèn una macrooperació contra les vendes amb diner negre al sector carni que afecta 75 empreses de 15 comunitats autònomes, quatre de les quals tenen presència a Mercabarna S’estima que els beneficis declarats sobre els ingressos reals eren de només l’1% de mitjana, i algunes empreses declaraven pèrdues els últims anys

L’Audiència de Barcelona condemna el futbolista Lionel Messi i el seu pare, Jorge Horacio Messi, a vint-i-un mesos de presó i a una multa de 3,5 milions d’euros per haver defraudat a Hisenda 4,1 milions d’euros en la declaració de l’IRPF dels anys 2007, 2008 i 2009 Els assessors fiscals i el pare del futbolista exculpen el jugador adduint desconeixement, cosa que no és acceptada pel jutge Cap dels condemnats ha d’ingressar a presó, ja que la pena és inferior a dos anys El dia 12 Hisenda demana al FC Barcelona que retiri la campanya "Tots som Leo Messi" en protesta per la sentència, i la…

El fiscal general d’Angola acusa Isabel dos Santos, filla de l’expresident João dos Santos i considerada la dona més rica d’Àfrica, d’un frau d’uns mil milions d’euros quan era presidenta de la companyia petroliera estatal Sonangol 2016-17 Dos Santos nega les acusacions El mateix dia, el banquer Nuno Ribeiro da Cunha, que administrava els comptes de Sonangol i que també està acusat, és trobat mort a Lisboa

Diversos empresaris catalans són empresonats arran d’un frau de 3 500 milions a la seguretat social

La Guàrdia Civil deté en una operació a Barcelona i Madrid catorze treballadors i alts càrrecs d’ADIF sospitosos de participar en una sèrie de contractacions d’obres per al TGV a l’estació de la Sagrera, el sobrecost de les quals probablement ha permès desviar uns 80 milions d’euros La denúncia es basa en les auditories que el mateix ADIF va portar a la Fiscalia Anticorrupció després de detectar irregularitats en les certificacions d’obra de tres treballs pròxims a l’estació entre els anys 2008 i 2010

El Tribunal de Comptes denuncia un pagament illícit per a les obres de l’AVE a la Sagrera de més de 133 milions d’euros Segons un informe de l’ens supervisor, ADIF i diverses constructores han inflat el preu de les obres prop del 18% L’informe també esmenta pagaments per a obres no executades, certificacions d’obra pagades per avançat, adjudicacions de contractes sense concurs i pagament d’obres de les quals no hi ha contracte