Resultats de la cerca
Es mostren 5 resultats
offshore
Economia
Dit dels centres, mercats o places financeres no subjectes a reglamentació de cap mena, per tal com allà on són situats (Londres, illes del Carib, etc) constitueixen una zona franca financera.
Hom hi negocia, bàsicament, eurodivises El banc offshore és el que hi treballa amb caràcter especialitzat i els fons d’inversió offshore són els que hi ha establerts en gran nombre i importància La no-reglamentació implica riscs més elevats per als oferents
blanqueig de diner
Economia
Entrada clandestina del diner negre en el circuit monetari, per a la seva legalització, especialment el diner procedent del tràfic internacional de drogues i altres activitats il·lícites.
S'usen procediments diversos per a fer-ho, normalment a través d’un banc offshore , del secret bancari, del BICC, etc Els governs adopten mesures internacionals per a evitar-ho
Banc de Crèdit i Comerç Internacional
Economia
Holding bancari creat el 1972 pel pakistanès H. Abedi.
Arrelà en seixanta-set països, però fou suspès el 1991 per una acció coordinada de set estats, i portat a la liquidació arreu, a causa de les seves activitats fraudulentes i illícites droga, terrorisme, corrupció, blanqueig de diner, facilitades per la seva estructura complexa i l’ús de centres offshore Motivà una més gran coordinació internacional de les autoritats bancàries
paradís fiscal
Economia
País que té una pressió fiscal baixa o nul·la sobre els ingressos personals i els beneficis de les societats, que concedeix importants exempcions fiscals per als ingressos derivats de les inversions que vol afavorir i que manté uns nivells elevats de secret bancari.
Aquests avantatges comparatius estimulen l’atracció de capitals i de companyies dels estats industrialitzats pressió fiscal alta i s’associa amb un sistema financer desenvolupat plaça financera o no reglamentat offshore Inversament, des dels estats on s’originen els beneficis dipositats en els paradisos fiscals, la transferència dels ingressos pot ésser considerada constitutiva de frau fiscal A l’interior d’alguns estats també és possible l’existència de paradisos fiscals a causa d’exempcions que afecten determinades zones franques o determinades localitats regides per legislacions…
secret bancari
Economia
Obligació de les entitats bancàries, i del personal que en depèn, de guardar una discreció total, respecte de tercers, sobre les relacions bancàries mantingudes amb els seus clients.
El secret bancari té sobretot rellevància en els casos de demandes d'informació sobre comptes i transaccions efectuades per part de governs de països tercers en relació a titulars que són ciutadans d'aquests Tot i que la normativa pot variar segons les legislacions, la confidencialitat dels bancs en relació als tractes amb els clients n'és l'element comú, i el seu trencament, objecte de sanció penal En part, deriva del secret professional Tot i que des de molt abans fou una pràctica reconeguda consuetudinàriament, no fou fins el 1934 que a Suïssa es promulgà la primera llei destinada a…