Resultats de la cerca

Ernesto Colman, propietari de les clíniques odontològiques Vitaldent, és detingut a Madrid amb 12 directius més de l’empresa La Fiscalia Anticorrupció els acusa de blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i estafa als franquiciats Presumptament, Colman blanquejava a Suïssa i a Luxemburg els diners que els clients pagaven en efectiu a les seves clíniques La cadena Vitaldent, que havia esdevingut en poc temps líder a l’Estat espanyol, es basava en el sistema de franquícia, i van ser els franquiciats, juntament amb els clients, que van cursar les primeres denúncies…

Els germans Cierco, inculpats en l’afer de la intervinguda Banca Privada d’Andorra per blanqueig de capitals, declaren davant la jutgessa instructora, Canòlic Mingorance, que van rebre amenaces d’agents de la policia espanyola perquè els subministressin informació financera confidencial de membres de la família Pujol A petició de la jutgessa i del Govern de la Generalitat, el Govern andorrà anuncia una investigació sobre les acusacions El dia 25, el ministre d’Afers Estrangers andorrà, Gilbert Saboya, assegura a TV3 que l’intercanvi d’informació amb el Govern espanyol va tenir…

Fill de Josep Igual, fabricant d’indianes, i un dels fundadors de la Companyia de Filats de Cotó Josep Igual Fou professor de dibuix, gravat i tints a la Junta de Comerç de Barcelona perfeccionà els procediments de diverses fàbriques barcelonines i es distingí en ornamentacions públiques i privades El 1792 entrà com a mestre de dibuix, colorit, gravat, estampat i blanqueig a la Fábrica Real de Hilados y Tejidos de Algodón d’Àvila i redactà Arreglo político y económico para la conservación y aumento del establecimiento de las reales fábricas de la ciudad de Ávila 1798

L’Acord de París sobre el canvi climàtic entra en vigor El tractat internacional contra el canvi climàtic pactat a la COP21, la conferència de les Nacions Unides, celebrada a la capital francesa al desembre del 2015, conegut com l’ Acord de París , va entrar en vigor definitivament el 4 de novembre de 2016 El document oficial d’aquest tractat va ser firmat per 175 països en un acte celebrat el 22 d’abril, Dia Mundial de la Terra, a la seu de les Nacions Unides a Nova York, i ratificat de manera progressiva pels governs respectius fins a superar la xifra necessària per a la seva entrada en…

José Sócrates, ex-primer ministre de Portugal 2005-2011, és el principal acusat en una investigació d’una trama de corrupció en què va estar implicada una de les principals entitats bancàries del país, el Banco Espírito Santo BES, i la seva empresa participada, Portugal Telecom El fiscal acusa Sócrates de blanqueig, frau fiscal i falsedat documental Mentre ocupava el càrrec, sembla que l’ex-primer ministre va cobrar milions d’euros a través d’un compte suís a canvi de la concessió de beneficis illícits a una constructora La fallida del BES 2014 pel deute impagat va arrossegar…

El judici per blanqueig de diners de l’aiatollà Isa Qassim –màxima autoritat xiïta del país i líder espiritual del principal grup opositor de Bahrain, Al-Wifaq– va començar al juliol amb l’absència del clergue, que va boicotejar el procés Les autoritats de Bahrain van afirmar que l’aiatollà i els seus ajudants van acumular presumptament i illegalment 10 milions de dòlars que volien utilitzar per a instigar l’agitació social D’altra banda, al gener, Bahrain va trencar relacions diplomàtiques amb l’Iran després de l’atac contra l’ambaixada saudita a Teheran a càrrec de manifestants…

El projecte definitiu d’organització fou elaborat per un patronat, representant de les forces vives de la ciutat, el qual, amb l’ajut econòmic oficial, adquirí per a la installació de l’escola els terrenys de l’antiga fàbrica Batlló Tanmateix, l’impuls definitiu per a la seva consolidació el donà la diputació a partir del 1910 i després la Mancomunitat amb diverses subvencions, creació d’institucions autònomes Escola Elemental de Treball, 1913 Escola Superior d’Agricultura, 1912 etc i una gran collaboració tècnica Hom hi creà diverses seccions la d’Indústries Tèxtils 1909, completada amb la…

El país va prosseguir amb la seva relació de lliure associació amb els Estats Units que, durant l’any, es va materialitzar en dues qüestions la discussió i aprovació de l’acord marc en virtut del qual els Estats Units assignen 250 milions de dòlars en ajudes per un període de 15 anys a Palau i la cooperació en l’acolliment de presos alliberats de Guantánamo que, el 2009, es va materialitzar amb el trasllat a l’illa de sis presoners uigurs Al mes de febrer, James Dugan, ciutadà nord-americà, va ser declarat culpable de l’intent d’assassinat del president de Palau, Johnson Toribiong, i encausat…

L’exalcaldessa de València Rita Barberà comunica al Partit Popular la baixa del partit, l’endemà que el Tribunal Suprem obri la causa contra ella per un presumpte delicte de blanqueig de capitals Barberà, però, manté l’escó de senadora i passa a formar part del grup mixt, malgrat que fins i tot des del seu partit se li demana que renunciï a l’acta La decisió del Suprem es basa en l’informe que va enviar el Jutjat d’Instrucció número 18 de València, que investiga el "cas Imelsa" i que acusa l’exalcaldessa d’ingressos irregulars el 2003, el 2010 i el 2011 per un import superior a…

Ramón Fonseca i Jürgen Mossack, els advocats del despatx Mossack Fonseca, amb seu a Panamà, són detinguts per la presumpta implicació en la trama de suborns de la constructora brasilera Odebrecht, que afecta diversos països de l’Amèrica Llatina, amb implicacions de ministres i alts càrrecs del Govern, entre els quals hi ha l’expresident peruà Alejandro Toledo, resident als Estats Units, i per al qual un jutge dicta el mateix dia ordre de cerca i captura internacional La Fiscalia acusa els dos socis de delictes de blanqueig de capitals i d’haver eliminat proves de la trama de…