Resultats de la cerca
Es mostren 303 resultats
El BCE fa pública la decisió de deixar de fabricar bitllets de 500 euros
El Banc Central Europeu BCE anuncia que deixa d’imprimir bitllets de 500 euros El consell de govern de l’entitat especifica que aquesta mesura vol evitar el blanqueig i el finançament del terrorisme Els bitllets que estan en circulació segueixen sent de curs legal indefinidament
hipoclorit de calci
Química
Sòlid incolor, cristal·lí, soluble en aigua, amb la qual forma diversos hidrats.
És un compost endotèrmic, no gaire estable, que actua com a oxidant i tendeix a passar a clorur Generalment no és obtingut directament com a tal, més o menys pur, sinó en combinació amb clorur, en el producte anomenat clorur de calç, pólvores de blanqueig o “pólvores de gas”
àcid oxàlic
Química
El més simple dels àcids dicarboxílics.
És un sòlid cristallí, metzinós, soluble en aigua, alcohol i èter, que es fon a 187°C Hom l’obté industrialment en forma de sal sòdica, per escalfament a 400°C en autoclau del formiat sòdic És emprat en tintoreria, blanqueig de la palla, fabricació de tinta i com a additiu alimentari
hidròxid de potassi
Química
Sòlid blanc, deliqüescent, que absorbeix activament aigua i diòxid de carboni de l’aire, soluble en l’aigua i alcohols, que es fon a 360°C.
Hom l’obté per electròlisi de solucions concentrades de clorur potàssic Presenta caràcter fortament bàsic i és emprat en la fabricació de sabons i detergents, principalment líquids, com a agent de blanqueig, en la manufactura de l’àcid oxàlic, en la preparació de sals potàssiques, reactiu analític i com a additiu alimentari alcalí
diner negre
Diner obtingut dels guanys fets sense deixar-ne constància en els registres obligatoris per tal de defugir la tributació o usar-los en activitats paral·leles o il·lícites.
Anomenat també diner brut o diner B, té l’origen en activitats illegals fraus comptables, prostitució, droga, robatoris o en l’economia submergida, i en són refugis els anomenats paradisos fiscals, i els centres off-shore , on hom n'intenta el blanqueig Els estats en persegueixen els tenidors per obligar-los a tributar
Òmnium Cultural es querella contra Joan Carles I
L’entitat Òmnium Cultural presenta una querella al Tribunal Suprem contra el rei emèrit espanyol, Joan Carles I, per blanqueig de capitals, corrupció i frau fiscal La petició té l’origen en investigacions d’un fiscal suís dels comptes de Joan Carles I que l’entitat demana bloquejar El 14 de juliol les autoritats suïsses comencen a tramitar la petició
Banc de Crèdit i Comerç Internacional
Economia
Holding bancari creat el 1972 pel pakistanès H. Abedi.
Arrelà en seixanta-set països, però fou suspès el 1991 per una acció coordinada de set estats, i portat a la liquidació arreu, a causa de les seves activitats fraudulentes i illícites droga, terrorisme, corrupció, blanqueig de diner, facilitades per la seva estructura complexa i l’ús de centres offshore Motivà una més gran coordinació internacional de les autoritats bancàries
quadra de l’aigua
Indústria tèxtil
Local del blanqueig on hi ha els clapons i altres màquines de rentar.
Detingut Eduardo Zaplana, acusat de corrupció
La guàrdia civil deté l'expresident de la Generalitat Valenciana 1995-2002 i exministre 2002-08 Eduardo Zaplana, a qui acusa de blanqueig de capitals, desviament de fons i malversació En l'operació policial també són detingut altres ex-alts càrrecs de l'administració valenciana Zaplana és immediatament suspès de militància del PP i també de Telefónica, d'on és assessor des del 2008
Andorra aprova el delicte fiscal
El Parlament andorrà aprova per unanimitat tipificar per primer cop en la seva legislació el delicte fiscal amb efectes penals, a partir dels 75000 euros defraudats i un termini de prescripció de deu anys A més, també s’aprova la figura del delicte fiscal agreujat, quan l’import defraudat superi els 150000 euros o quan el frau es relacioni amb una organització criminal i sigui susceptible de blanqueig