Resultats de la cerca

El president mexicà Enrique Peña Nieto anuncia la detenció de Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficant més poderós de Mèxic El Chapo s’havia escapat de la presó d’alta seguretat d’El Altiplano al juliol del 2015 per un túnel d’un quilòmetre i mig de longitud Guzmán és el líder del càrtel de Sinaloa, que és responsable de 3000 morts i controla prop d’un terç del tràfic de drogues als Estats Units i una xarxa de blanqueig per tot Llatinoamèrica Els seus beneficis formen una de les principals fortunes mundials

El fiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo presenta una denúncia al Consell General del Poder Judicial contra la jutgessa degana de Marbella, Pilar Ramírez Jiménez Villarejo considera faltes molt greus que el germà i el pare de la jutgessa estiguin relacionats amb persones de la màfia siciliana residents a Marbella, i que es considera que es dediquen a operacions de blanqueig de diners La denúncia també exposa la relació amb els mateixos mafiosos de l’alcalde de la ciutat, Jesús Gil, que anuncia que es querellarà contra Jiménez Villarejo

El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació ICIJ fa públics 2657 documents filtrats sobre presumptes casos de blanqueig de diners Entre aquests hi ha les inversions fraudulentes, seguint l’anomenat sistema Ponzi, realitzades al banc britànic HSBC en 2013-14, la inacció del Banc Central de la Unió dels Emirats Àrabs davant les operacions d’una empresa local de la qual es coneixia que ajudava l’Iran a evadir sancions 2011-12, o les sospites d’evasió a través de Barclays de les sancions per l’annexió de Crimea 2014 al multimilionari rus Arkadi Rotenberg

Poden ésser destinats al tractament de la pell locions i cremes tòniques, nutritives, de neteja, sabons i sals de bany, a la neteja i blanqueig de les dents dentifricis, al maquillatge pintallavis, coloret, pólvores, ombra per als ulls, etc, a la coloració dels cabells tints i de les ungles esmalts, a fixar el pentinat fixadors, laques, o a donar brillantor als cabells uns altres cosmètics són els desodorants, els productes de perfumeria talcs, colònies, perfums, els productes per a protegir la pell del sol o per a intensificar l’embruniment, etc

El 20 d’octubre es va celebrar el referèndum per a iniciar els procediments d’adhesió a la UE i en el qual, tot i la lleugera victòria del sí 50,26%, aquesta va ser finalment refusada per manca de quòrum –en no assolir el mínim requerit del 32% dels inscrits en el cens– Tanmateix, però, van continuar els processos de negociació amb la UE en matèria de lluita contra el blanqueig, la fiscalitat de l’estalvi i l’intercanvi automàtic d’informació fruit de la pressió europea contra el secret bancari

Conegut popularment com Banc Vaticà, és una institució financera els clients de la qual són diòcesis, ordes religiosos, i departaments i empleats de la Santa Seu Fou instituït el 1942 pel papa Pius XII per evitar l’especulació amb els diners de les institucions religioses i per estalviar els costos de les operacions Té com a precedent un sistema informal conegut com l’Església Financera Òbol de Sant Pere que es formalitzà al segle XIX Els tres períodes rellevants que defineixen la institució fins a l’actualitat són el 1870 amb la dissolució dels Estats Pontificis, el…

El primer problema que presenta la història de l’empresa és el nom dels seus titulars, car no hi ha dos textos que coincideixin en el que són, clarament, uns estrangers establerts a la ciutat de l’Alt Camp D’entrada semblen francesos, però si fem cas d’un document del 1842 serien clarament anglesos, ja que els anomenen Cambury i Collerson El que es pot assegurar és que aquests dos personatges —francesos, belgues o anglesos— s’establiren a Reus el 1842, i hi installaren la que serà una de les primeres fàbriques de teixit, tint i blanqueig de lli que hi ha a Catalunya, amb 30…

El 13 de març l’arquebisbe jesuïta de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, va ser escollit per succeeir el papa Benet XVI El nou pontífex, en endavant papa Francesc, va substituir així Joseph Ratzinger al capdavant del Vaticà, el qual va renunciar al febrer al tron de l’Església catòlica a 85 anys i amb un notable desgast físic i polític arran dels escàndols de corrupció i les lluites de poder a la cúria romana Escollit el segon dia del conclave i en la cinquena votació, el papa Francesc va anunciar l’inici d’un període de gestos d’obertura i profundes reformes en la cúria, les finances i en…

Els ministres de l’Interior dels països de la Unió Europea acorden a la Haia l’entrada en vigor de la convenció comunitària de l’Oficina de Policia Europea Europol, aprovada el 1995 i que fins l’estiu passat no va ser ratificada per tots els estats de la UE Europol coordinarà des d’ara la lluita contra delictes com la delinqüència internacional, el tràfic de drogues, la immigració illegal i el blanqueig de diners, però no assumirà les competències sobre antiterrorisme fins el 1999 Europol té la seu en un antic monestir de la ciutat de la Haia

Rita Barberà, alcaldessa de València 1991-2015 i senadora del Grup Mixt des d’aquest any, mor a 68 anys a causa d’un infart en un hotel de Madrid Barberà, que havia presentat feia poc la seva dimissió com a membre del Partit Popular per pressions internes, era investigada per diversos casos de corrupció en els quals presumptament va participar quan era alcaldessa El dia 21, havia declarat al Tribunal Suprem pel "cas Imelsa", de blanqueig de capitals dins el grup municipal del PP de València, en el qual va negar cap mena de participació